近日，我院依法受理了黎某等10人、陈某某等16人、代某某等12人三起涉外电信诈骗犯罪案件，上述38名被告人为13　女　 25男，年龄最小者 21 岁，年龄最大者58　岁，其中台湾省被告人有5名。

在向各被告人送达起诉书并依法告知相关诉讼权利后，我院于2019年1月9日、11日、14日，公开开庭审理了该三起系列电信诈骗案件，各被告人及其辩护人出庭参加了诉讼，　100余名社会各界群众参加旁听。

公诉机关指控：上述被告人在印度尼西亚共和国巴厘岛市建立犯罪窝点，由台湾省“金主”通过违法渠道获取中国居民身份信息及联系方式，利用网络传输至窝点，由电脑手接收信息后，将上述信息打印后交给该集团内诈骗人员，供其拨打诈骗电话使用。诈骗集团成员事先经过培训，按照固定的剧本拨打电话实施诈骗活动。

诈骗集团实施诈骗犯罪的组织架构及犯罪手段为“一线”、“二线”、“三线”诈骗人员。“一线”诈骗人员通过事先设定的电信网络电话，冒充银行工作人员的虚假身份拨打诈骗电话，虚构被害人名下银行卡在异地透支未还，逾期不还将受到法律处罚的事实，取得被害人信任，再谎称能帮助被害人“报警”后将通话转至“二线”。“二线”诈骗人员冒充公安民警的虚假身份，了解被害人的家庭信息、存款信息等情况后，继续以被害人涉嫌刑事犯罪等理由对其恐吓，并适时诱骗被害人登录木马网站观看事先伪造的带有被害人头像的“通缉令”，强化被害人对“二线”诈骗人员的信任后，再以“资金核查”名义要求被害人以银行卡、支付宝转账、现金汇款等方式，将资金转入该集团提供的指定的所谓“安全账户”内。并根据被害人信任程度或钱款多少将通话转接至“三线”。“三线”诈骗人员冒充检察官的虚假身份，骗取被害人信任，提出需将被害人的银行卡或现金通过ATM机、网银等方式进行“资产核查”，从被害人诱骗获取银行密码或网银动态密码后进行远端操控，致被骗钱款转入被告人提供的“安全账户”内。诈骗成功后，被骗钱款通过专业洗钱机构“水房”迅速层层转移，按相应比例发放工资和提成。

按照上述组织架构和犯罪手段，被告人代某某、黎某等合计22人组成犯罪集团，实施诈骗犯罪97起，合计涉案金额1300余万元。被告人陈某某等16人，实施诈骗犯罪13起，涉案金额合计111万余元。

我院在受理上述案件后，高度重视，精心安排，严密组织，及时查阅案卷材料，召开庭前会议及分别提讯被告人，就本案管辖、是否申请法庭组成人员回避、调取新的证据、通知证人到庭、非法证据排除、庭审中讯问被告人及举证、质证规则等程序性问题与控辩双方进行沟通，合议庭根据各被告人庭前会议均表示认罪、悔罪及辩护人建议从轻处罚的基础上，制定详细的庭审预案，庭审过程中严格依照《刑事诉讼法》的相关规定，保障各被告人及辩护人充分行使辩护权及其他各项诉讼权利，贯彻宽严相济的刑事政策，坚持在法律面前人人平等的基本原则，各被告人在最后陈述时，均表示认罪悔罪。由于庭前做了充分准备，通常需要两三天的庭审活动，均在一天内顺利完成。整个庭审活动既体现了司法程序的高效运转，又充分保障了被告人的各项诉讼权利，同时也达到了向旁听群众普法的社会效果。。

目前，针对利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发，基于电信网络诈骗犯罪活动中的上下游关联犯罪，如非法使用伪基站、黑广播，出售、提供、窃取公民个人信息，明知是电信网络犯罪所得及其产生的收益，予以转账、套现、取现的掩饰、隐瞒犯罪所得等犯罪不断蔓延。严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大，人民群众反映强烈。我院针对电信网络诈骗等犯罪案件的特点，安排专人专班攻坚克难，在打击电信网络犯罪同时，通过庭审直播、社区宣讲等方式预防电信网络诈骗，使人民群众应当增强防诈骗的意识，了解诈骗犯罪的特点和方法，避免公民合法财产受到损失，努力实现法律效果和社会效果的高度统一。